¡Niegan cambio de medidas al excapitán Santos Orellana y aumentan L. 200 millones a acusación por lavado de activos!
La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional declara No ha Lugar la solicitud de cambio de medidas en la ...
Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS
Absuelven a hermano y cuñada del excomisionado Jorge Barralaga, procesados por Lavado de Activos
Sala II del #TribunalDeSentenciaNacional por no encontrar pruebas suficientes para quebrantar el estado de inocencia de José Santiago Barralaga y ...
¡En marcha! Allanamientos por supuesto Lavado de Activos y Narcotráfico en Olanchito
Fuertes e intensos operativos se realizan en cinco sectores de la ciudad de Olanchito en el departamento de Yoro. La ...
Con 226 medios probatorios, MP inicia juicio contra implicados en lavado de más de L800 millones
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) inició ...
MP solicita privación definitiva del dominio de bienes de presunto lavador de activos
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ha solicitado la privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito ...
¡En Marcha! Múltiples aseguramientos a supuestos lavadores de activos ligados al narco en Cortés
Más de 50 aseguramientos de bienes reporta el MP con la Operación Encrucijada Tegucigalpa. Francisco Morazán. Un golpe certero a ...
Viernes se señalará juicio contra excapitán Orellana acusado de lavar L238 millones
El próximo viernes 17 de junio se dará la resolución de la audiencia de proposición de pruebas en la causa ...
Dictan detención judicial contra 7 personas detenidas por lavado de activos
https://www.youtube.com/watch?v=EaDbiWpUDmY
Wilson Martines: “Banca hondureña debe conocer a sus clientes para evitar el lavado de activos en el país”
Wilson Martinez ex vice fiscal de Colombia desarrolla una consultoría para ayudar a que las instituciones financieras en Honduras fortalezcan ...
Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial dirige inspecciones en la Zona Norte para documentar caso de Lavado de Activos de alto oficial
Operación Dragón IV Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial dirige inspecciones en la Zona Norte para documentar ...