¡En marcha! Intensos operativos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos en Cholulteca
Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) realizan intensos allanamientos en los municipios ...
Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS
Excapitán Santos Rodríguez Orellana, su esposa y suegra quedan absueltos del delito de Lavado de Activos
Por unanimidad de votos, los Jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Lectura ...
Unos 800 millones de dólares son “lavados” a través de remesas enviadas a Honduras
Unos 10 mil millones de dólares enviaran este año los hondureños radicados en otros países, pero no todo es positivo, ...
MP ejecuta “Operación Atenea” contra estructura criminal transnacional de lavado de activos
El Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la ...
Capturas e incautación de bienes registra la “Operación Atenea” en diversos sectores del país
El Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la ...
El 14 de junio se conocerá fallo del juicio contra el excapitán Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra
La Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional agendó la lectura de fallo en la causa instruida para ...
Detienen a comerciante en Yoro por supuesto Lavado de Activos
La Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención #18(UDEP-18), mediante trabajos de inteligencia, vigilancia, seguimiento en un ...
A juicio el excapitán Rodríguez Orellana, su esposa y suegra, acusado de lavado de L238 millones
Hoy y hasta el 11 de mayo se desarrollará el juicio oral y público en contra del excapitán de las ...
Agentes de la FESCCO ejecutan allanamientos y aseguramientos a estructura vinculada a lavado de activos en Atlántida
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), por medio de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos ...
¡Niegan cambio de medidas al excapitán Santos Orellana y aumentan L. 200 millones a acusación por lavado de activos!
La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional declara No ha Lugar la solicitud de cambio de medidas en la ...