LAVADO DE ACTIVOS
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INTERNACIONALES
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, compareció este lunes ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte de Distrito Norte de...
ACTUALIDAD
Auto de formal procesamiento contra una mujer por presunto lavado de activos
La Fiscalía Especial Contra el crimen Organizado (FESCCO), obtuvo auto de formal procesamiento por presunto delito de lavado de activos en contra de Jessenia...
NOTA DESTACADA
Reprograman Audiencia Preliminar para Lorgio Oquelí Mejía, acusado por Lavado de Activos
Este día se informó que se reprograma la Audiencia Preliminar para Lorgio Oquelí Mejía.
EStos debido a que el representante del Ente acusador no se...
INTERNACIONALES
Capturan en El Salvador a diputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El diputado salvadoreño Alberto Romero, congresista por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fue capturado este al ser acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El...
NOTA DESTACADA
Viernes se conocerá resolución de Audiencia Inicial, para el excomisionado Lorgio Oquelí Mejía, acusado por Lavado de Activos
Este día inició a las 9:00 de la mañana la audiencia inicial para Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, acusado por Lavado de Activos, en perjuicio...
NOTA DESTACADA
¡En marcha! Intensos operativos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos en Cholulteca
Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) realizan intensos allanamientos en los municipios de El Triunfo y...
NOTA DESTACADA
Excapitán Santos Rodríguez Orellana, su esposa y suegra quedan absueltos del delito de Lavado de Activos
Por unanimidad de votos, los Jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Lectura de Fallo,ABSOLVIERON de responsabilidad...
ECONOMIA
Unos 800 millones de dólares son “lavados” a través de remesas enviadas a Honduras
Unos 10 mil millones de dólares enviaran este año los hondureños radicados en otros países, pero no todo es positivo, ya que un reciente...
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