Congreso Nacional aprueba por unanimidad ley para combatir lavado de activos y corrupción
El Congreso Nacional aprobó este martes por unanimidad la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa ...
Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS
Hoy se conocerá fallo de la “Barbie fiscal”, acusada de Lavado de Activos y otros 41 delitos de falsificación
La exfiscal del Ministerio Público (MP), Francia Sofía Medina, llegó a los juzgados de San Pedro Sula para escuchar el ...
“Se hizo justicia porque el MP me acusó sin haber investigado”: Ramírez del Cid
Tribunal de sentencia dictó este jueves sentencia absolutoria al exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Ricardo Ramírez del Cid, ...
MP presenta requerimiento contra Romeo Vásquez por Lavado de Activos en perjuicio del Estado de Honduras
El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, por ser ...
Capturan en la capital a “El Turco”, acusado de lavado de activos en perjuicio del Estado
En una operación policial ejecutada este sábado, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ...
A audiencia inicial Jaime Suárez, acusado de cuatro delitos en caso Pandora
Este viernes se presenta para su respectiva audiencia inicial el ciudadano Jaime Suárez, quien fue extraditado por El Salvador hacia ...
Caso Cócteles: Poder Judicial anula juicio oral contra Keiko Fujimori e implicados por delito de lavado de activos y crimen organizado
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional anuló el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 12 ...
El 12 de noviembre se evacuarán medios probatorios en causa contra “Papi” por Lavado de Activos en la AMDC
Los juzgados competentes determinaron que el 12 de noviembre se realizará la audiencia de evacuación de medios probatorios en el ...
Defensa de “Papi” recusa a Luis Javier Santos para sacarlo del proceso judicial
El defensor del ex alcalde de la capital, Nasry Asfura, Dagoberto Aspra, señaló que han presentado un recurso de recusación ...
Elevan a juicio oral y público causa contra exmiembro de seguridad del MP acusado de varios delitos
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), obtiene auto de apertura a juicio oral ...