Keiko Fujimori asiste a juicio tras acusación de lavar millones de dólares en Perú
Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, compareció el lunes por quinta vez a una audiencia de juicio por presunto ...
Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS
Detienen a ciudadano de La India acusado de Lavado de Activos en Roatán
Mediante inspección, funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), arrestaron a un sujeto de nacionalidad India, por ...
La Fiscalía de El Salvador pidió 12 años de cárcel para el ex presidente Mauricio Funes por lavado de activos
Se trata de un caso en el que está siendo investigado por haber recibido una avioneta a cambio de entregar ...
MP ejecuta allanamientos contra núcleo familiar vinculado al Lavado de Activos
El Ministerio Público ejecuta la Operación Linaje, mediante la cual la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la ...
Envían a la cárcel a dos mujeres por ser presuntas lavadoras de activos
Dictan Detención Judicial a dos mujeres acusadas por Lavado de Activos. Juzgado Criminalidad Organizada y Corrupción, dictó Detención Judicial A ...
Detienen a dos mujeres acusados de Lavado de Activos en El Paraíso
Un fuerte despliegue operativo ha puesto en marcha la Policía Nacional en todo el municipio de El Paraíso, con el ...
Declaran sin lugar cambio de medidas al director de “La Tolva”, José Rodimiro Arita
Un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción declaró sin lugar la solicitud de cambio de medidas para el ...
Policía de Fronteras arresta salvadoreño por el delito de lavado de activos en Choluteca
La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), arrestó a un individuo de nacionalidad ...
En Audiencia de Información el extraditable Francisco Cosenza, acusado por Lavado de Activos
Este martes se lleva a cabo la Audiencia de Información del extraditable Francisco Cosenza quien es pedido en extradición en ...
Roberto Cosenza llegará mañana a la CSJ a su Audiencia de Información
Francisco Roberto Cosenza tendrá que comparecer antes las autoridades de la Corte Suprema de Justicia para responder a todos los ...