Roberto Cosenza, pedido en extradición, será presentado en las próximas horas ante la CSJ
El detenido es acusado de conspiración para cometer lavado de activos; Lavado de activos; transacciones derivados de actos criminales. La ...
Etiqueta: LAVADO DE ACTIVOS
Capturan a Roberto Cosenza, pedido en extradición por EEUU y señalado de Lavado de Activos
La Policía Nacional detuvo a Francisco Roberto Cosenza Centeno por orden de extradición pendiente por suponerlo responsable de conspiración para ...
Detención preventiva contra funcionario judicial y su madre por cuatro delitos
Juzgado en Criminalidad Organizada y Corrupción dictó Detención Judicial al ciudadano Lenard Matamoros y a María Reina García, por la ...
Por presunto Lavado de Activos, aseguran bienes por L10 millones, en Ocotepeque
-Se trata de 4 bienes, 3 bienes inmuebles, y una sociedad mercantil Ocotepeque, 27 de noviembre del 2023. - Según ...
El 12 de diciembre se conocerá fallo del juicio contra Matta Waldurraga por Lavado de Activos
Sala II del Tribunal Sentencia Nacional, programa para el 12 de diciembre, la lectura del Fallo en la causa instruida ...
En juicio Ramón Matta Waldurraga por Lavado de Activos
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) comparece desde ayer lunes al juicio oral y público en la causa ...
Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, compareció este lunes ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte ...
Auto de formal procesamiento contra una mujer por presunto lavado de activos
La Fiscalía Especial Contra el crimen Organizado (FESCCO), obtuvo auto de formal procesamiento por presunto delito de lavado de activos ...
Reprograman Audiencia Preliminar para Lorgio Oquelí Mejía, acusado por Lavado de Activos
Este día se informó que se reprograma la Audiencia Preliminar para Lorgio Oquelí Mejía. EStos debido a que el representante ...
Capturan en El Salvador a diputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El diputado salvadoreño Alberto Romero, congresista por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fue capturado este al ser acusado de enriquecimiento ilícito ...