Wilson Martinez ex vice fiscal de Colombia desarrolla una consultoría para ayudar a que las instituciones financieras en Honduras fortalezcan su capacidad de prevención de lavados de activos.
Martinez manifestó que las formas más comunes y constante es el tráfico físico de divisas escondidos en barriles o correos humanos.
Precisó que la banca debe saber identificar muy bien a sus clientes mantener un perfil consolidado de las personas y sus actividades.
El ex fiscal colombiano apuntó que se debe estar alerta cuando se hacen transacciones de rangos normales.
Agrego que los sistemas de los bancos para la detección de lavado de activos son muy sólidos de hecho es el principal aliado al momento de ejecutar investigaciones.
Pensar en erradicar el tráfico de drogas dijo es una utopía pero la responsabilidad de las autoridades es adoptar medidas para evitar que las empresas sean utilizadas en las transacciones ilícitas.ER
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