La Guardia Civil ha investigado a ocho personas, siete de ellas en Bizkaia y una en Cantabria, por presuntamente estafar en internet una cifra total de hasta 8.200 euros con anuncios falsos de entradas de fútbol a, al menos, 16 personas residentes en nuestro país.
Tal y como ha informado la Benemérita en sus canales oficiales, la denominada operación ‘Baloni’ ha sido desarrollada en Bizkaia y se ha investigado a ocho personas como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, relacionadas con la publicación de anuncios falsos para la venta de entradas de partidos de fútbol a través de internet.
La investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia por la compra de entradas para un partido que iba a disputar el equipo de fútbol de referencia en Bizkaia en su estadio. La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, después de efectuar el pago acordado, nunca llegó a recibir la entrada.
Los investigadores comprobaron que los investigados utilizaban diferentes números de teléfono y cuentas bancarias para recibir los pagos mediante sistemas de pago inmediato entre particulares y dificultar el seguimiento del dinero obtenido de las estafas.
Los agentes hicieron durante varios meses un exhaustivo análisis de movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y demás información obtenida durante la investigación para reconstruir el recorrido el dinero e identificar a los presuntos estafadores.
