WASHINGTON – Un gran jurado federal en el Distrito Este de Luisiana ha presentado una acusación de 12 cargos contra Carlos Alberto Zelaya Rojas por violaciones al lavado de dinero, que afectan la jurisdicción del tribunal sobre la propiedad sujeta a confiscación, impidiendo un procedimiento oficial y el perjurio. El Secretario de Justicia Auxiliar Interino John P. Cronan de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Director Adjunto Thomas D. Homan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. Hicieron el anuncio.
Según la acusación, Carlos Zelaya, de 47 años, ciudadano de Honduras que residía en el área de Nueva Orleans, conspiró con su hermano, el ex Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social y otros, para lavar más de $ 1.3 millones en sobornos. pagos. Estos sobornos fueron pagados por dos empresarios hondureños en beneficio del Director Ejecutivo. Los fondos se lavaron luego en el área de Nueva Orleans a través de transferencias electrónicas internacionales y se usaron para comprar bienes inmuebles. Como parte de la conspiración, Carlos Zelaya también usó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño y luego blanqueó los fondos malversados en el área de Nueva Orleans. Zelaya fue arrestado hoy y tuvo su comparecencia inicial ante el juez de primera instancia Daniel E. Knowles III, quien le ordenó permanecer bajo custodia hasta su audiencia de detención el 3 de mayo.
La acusación también acusa a Carlos Zelaya de gastar los ingresos de alquiler de propiedades adquiridas con el producto de la corrupción extranjera, mientras que él estaba bajo una orden judicial para preservar los fondos en espera de la resolución de una acción de confiscación federal. Además, la acusación acusa a Carlos Zelaya de impedir un procedimiento oficial cuando le mintió al gobierno de los EE. UU. Sobre la fuente de los fondos utilizados para comprar las propiedades del área de Nueva Orleans, y además, que cometió perjurio cuando mintió a un juez federal en el Distrito Este de Louisiana sobre los ingresos por alquiler.
Una acusación es simplemente una acusación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
La investigación fue realizada por ICE Homeland Security Investigations (HSI) de Nueva Orleans y Miami. El caso está siendo procesado por los Abogados Litigantes Stephen A. Gibbons, Marybeth Grunstra y Michael B. Redmann de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División Criminal con la asistencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Louisiana.
Este caso fue incluido en la Iniciativa de Recuperación de Activos Kleptocracy por un equipo de fiscales en la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal, trabajando en asociación con agencias federales de aplicación de la ley, dedicadas a enjuiciar a quienes facilitan la corrupción oficial extranjera que afecta al sistema financiero de EE. UU. , renunciando a los activos comprados con el producto de esa corrupción, y, cuando corresponda, repatriando los beneficios de corrupción confiscados en beneficio de las personas del país perjudicadas por el abuso de los cargos públicos. Las personas con información sobre posibles ganancias de corrupción extranjera localizadas o lavadas a través de los Estados Unidos deben ponerse en contacto con la policía federal o enviar un correo electrónico a [email protected] (el enlace envía un correo electrónico).
