El Congreso Nacional inició la discusión de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, orientada a identificar a las personas físicas que controlan o se benefician de sociedades mercantiles y estructuras jurídicas, en el marco de la lucha contra el lavado de activos y otros delitos.
La normativa, que pasó en primer debate, tiene como objetivo cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), de acuerdo con lo explicado en el pleno por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
El cumplimiento con el Gafi permitirá evitar que el país ingrese a la lista gris (nivel de mayor vigilancia) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y delincuencia organizada, añadió.
Según lo establecido en la propuesta de ley, que consta de 35 artículos, el registro de propietarios reales de sociedades mercantiles y fideicomisos será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
