La Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) aprobado ayer un nuevo reglamento para detener el lavado de activos, así lo dio a conocer este jueves el abogado Gustavo Solórzano.
“El día de ayer se aprobó el nuevo reglamente a la ley de actividades y profesiones no financieras, la cual también es una ley y una normativa través de su reglamentación orientada a prevenir a prevenir el lavado de activos” dijo el abogado.
Según el esta medida está enfocada en prevenir el ilícito por tanto por que las empresas lo cometan, si más bien para tomar ciertos controles que permitan evitar que las empresas se vean involucradas por omisión
La norma consiste en conocer al cliente así como el origen de donde provienen los fondos.
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