La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en audiencia de declaración de imputado logró la detención judicial de la supuesta cabecilla de la red y exempleada de la institución financiera, Ayline Jemina Cruz Ortiz y su pareja Félix Josué Durón, el exempleado del banco, Delmer Jeovanny Cárdenas Garay el agente bancario Miguel Darío Domínguez Garay, todos acusados por lavado de activos y estafa continuada.
La captura de los procesados las realizó ayer la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras la ejecución de seis allanamientos de morada, dos en La Ceiba, Atlántida; dos en Morazán, Yoro, uno en Tegucigalpa, Francisco Morazán y San Pedro Sula, Cortés, respectivamente.
La audiencia inicial se programó para el próximo lunes 9 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
Los hechos fueron denunciados por la gerencia de cumplimento de la institución bancaria y se suscitaron entre abril y mayo del presente año, cuando recibieron alertas de transacciones atípicas que eran dirigidas desde una de las agencias del banco, utilizando tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro, que dejo un perjuicio financiero que asciende a más de 11 millones de lempiras (L. 11,260.759.39).
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC, de las diligencias efectuadas detectaron que, una vez procesadas las transacciones, anulaban las mismas, sin embargo, acreditaban los fondos a sus cuentas particulares e inmediatamente realizaban los retiros de dinero que eran entregados a terceros.
De esta manera ocultaban el origen del dinero y la legalidad de los fondos acreditados en sus cuentas.
Se ha logrado establecer que estas personas están lavando activos mediante estas transacciones sospechosas en las que reciben grandes cantidades de dinero, para beneficio propio, afectando los intereses del banco y los demás sistemas financieros, al ingresar dinero ilícito convirtiéndolo en aparentemente lícito.
Para las diligencias del presente caso se obtuvo el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
Cuatro detenidos por millonaria estafa contra institución bancaria
Tras la ejecución de seis allanamientos de morada la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) reportan la captura de cuatro personas que integran una red internacional estafas electrónicas en perjuicio de la institución financiera y que ha dejado daño financiero que asciende a más de 11 millones de lempiras (L. 11,260.759.39).
La supuesta cabecilla de la red y exempleada del rotativo, Ayline Jemina Cruz Ortiz y su pareja Félix Josué Durón, fueron capturados en la colonia Bella Vista Satuyé de La Ceiba, el exempleado del banco, Delmer Jeovanny Cárdenas Garay en la aldea La Cruz de Morazán, Yoro y el aún agente bancario Miguel Darío Domínguez Garay en la residencial Santa Lucía de Yoro.
Todos están acusados por estafa continuada y lavado de activos en perjuicio del banco y del Orden Socioeconómico; los cuatro detenidos serán trasladados por agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC, al juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción de Tegucigalpa.
De los seis allanamientos, dos se practicaron en La Ceiba, Atlántida; dos en Morazán, Yoro, uno en Tegucigalpa, Francisco Morazán y San Pedro Sula, Cortés, respectivamente; todos con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Comunicación Estratégica.
Los hechos denunciados por la gerencia de cumplimento del rotativo se suscitaron entre abril y mayo del presente año, cuando recibieron alertas de transacciones atípicas que eran dirigidas desde una de las agencias del banco, utilizando tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro.
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC, de las diligencias efectuadas detectaron que, una vez procesadas las transacciones, anulaban las mismas, sin embargo, acreditaban los fondos a sus cuentas particulares e inmediatamente realizaban los retiros de dinero que eran entregados a terceros.
De esta manera ocultaban el origen del dinero y la legalidad de los fondos acreditados en sus cuentas.
Se ha logrado establecer que estas personas están lavando activos mediante estas transacciones sospechosas en las que reciben grandes cantidades de dinero, para beneficio propio, afectando los intereses del banco y los demás sistemas financieros, al ingresar dinero ilícito convirtiéndolo en aparentemente lícito.
MÁS TEMPRANO:
En marcha allanamientos y capturas por millonaria estafa contra institución bancaria
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCO) y la Agencia Técnica de Investigaciones (ATIC), ejecutan seis allanamientos de morada con el objetivo de cumplir órdenes de captura en contra de personas que integran una red internacional coludidos con empleados de una institución bancaria.
A continuación, el comunicado…
