La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) comienza hoy con el juicio oral y público en contra de Ilsa Damaris Aguirre Flores, procesada por el delito de lavado de activos en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La enjuiciada es la madre de la propietaria de la empresa fantasma ISUMEDIC, Ilsa Vanessa Molina Aguirre, quien el 6 de diciembre de 2016 fue condenada a 12 años tres meses de reclusión.
Madre e hija fueron acusadas en expedientes independientes de la denominada línea de investigación denominado “Empresas Fachadas o de Portafolio”, mediante la cual el Ministerio Público detectó todo un mecanismo de sustracción de fondos y blanqueo de capitales a lo interno del IHSS, así como la adquisición de bienes inmuebles con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a través de líneas de crédito a favor de ese centro asistencial.
Particularmente, por medio de la empresa INSUMEDIC S. de R. L. se sustrajeron 9.9 millones de lempiras, recursos de los cuales un total de cuatro millones 447 mil 633 lempiras con 37 centavos (L. 4,447,633.37) los lavó la señora Ilsa Damarys Aguirre Flores.
Todo ello, el Equipo Fiscal de la UNAF lo demostrará en base a prueba científica recolectada en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con miras a que la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional emita el correspondiente Fallo de Culpabilidad.
Vale recordar, que la imputada Ilsa Damarys Aguirre Flores, a través de su defensa, solicitó su excarcelación en dos ocasiones durante este período de cuarentena, no obstante las medidas sustitutivas le fueron rechazadas por no cumplir con lo establecido en el decreto transitorio PCM 36-2020 normativo de la pandemia del COVID-19, al igual que en las recientes reformas del artículo 184 del Código Procesal Penal sobre los presupuestos legitimadores por los que un juez debe dictar Prisión Preventiva.
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Fallos Condenatorios ha obtenido la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), luego que hace unos instantes Ilsa Damaris Aguirre Flores se sometiera a una Sentencia de Estricta Conformidad al iniciar su juicio y se declarara culpable de cometer el delito de lavado de activos.
La pena impuesta por la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional a la imputada fue de ocho años de reclusión, más una multa de L. 4,447,633.37, la responsabilidad civil e inhabilitación absoluta, en base al artículo 439 numeral 2 del Código Penal vigente.
La enjuiciada es la madre de la propietaria de la empresa fantasma ISUMEDIC, Ilsa Vanessa Molina Aguirre, quien el 6 de diciembre de 2016 fue condenada a 12 años tres meses de reclusión.
Este caso se desprende de la línea de investigación denominada “Empresas Fachadas o de Portafolio”, mediante la cual el Ministerio Público detectó todo un mecanismo de sustracción de fondos y blanqueo de capitales a lo interno del IHSS, así como la adquisición de bienes con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a través de líneas de crédito a favor de ese centro asistencial.
Particularmente, por medio de la empresa INSUMEDIC S. de R. L. se sustrajeron 9.9 millones de lempiras, recursos de los cuales un total de cuatro millones 447 mil 633 lempiras con 37 centavos (L. 4,447,633.37) los lavó la señora Ilsa Damarys Aguirre Flores.
Sentencias Condenatorias / IHSS
1. – Natalia Patricia Ciuffardi Castro por lavado de activos (libertad vigilada en Chile).
2.- José Bertetty Osorio por cohecho (7 años de cárcel).
3.- Henry Adalberto Gómez Barahona por lavado de activos (4 años 6 meses de cárcel que conmutó).
4.- Gustavo Adolfo Linares Varela por lavado de activos (11 años 3 meses de cárcel, fallecido en julio de 2020).
5.- Ilsa Vanessa Molina Aguirre por lavado de activos (12 años 3 meses de cárcel).
6.- Mario Roberto Zelaya Rojas por almacenamiento de armas de guerra y comerciales (10 años de cárcel).
7.- John Charles Bográn Velásquez por otros fraudes (8 años de cárcel). José Ramón Bertetty Osorio por abuso de autoridad, fraude y violación de deberes (15 años de cárcel). Mario Roberto Zelaya Rojas por abuso de autoridad, fraude y violación de deberes (15 años de cárcel).
8.- Javier Pastor por lavado de activos y cohecho pasivo impropio (16 años de cárcel). Carlos Montes por lavado de activos y cohecho pasivo impropio (16 años de cárcel). Mario Roberto Zelaya Rojas por lavado de activos y cohecho pasivo (16 años de cárcel).
9.- Vivian Melissa Juárez Fiallos por lavado de activos, fraude y violación de deberes (26 años de cárcel). José Ramón Bertetty Osorio por lavado de activos, fraude y violación de deberes (30 años de cárcel). Mario Roberto Zelaya Rojas por lavado de activos, fraude y abuso de autoridad (30 años de cárcel). Michelle Alejandra Rojas Flores por lavado de activos (17 años de cárcel). John Charles Bográn Velásquez por lavado de activos (19 años de cárcel).
10- Darío Roberto Cardona Valle por ofrecimiento de influencias (5 años de cárcel).
11.- Mario Antonio Rojas Rodríguez por lavado de activos (15 años de cárcel, favorecido y excarcelado en agosto de 2020 por nuevo Código Penal).
12.-José David Cardona Gómez por lavado de activos (6 años de cárcel).
13.- Mario Roberto Zelaya Rojas por lavado de activos, fraude y violación de deberes (Se solicitó pena de 35 años de cárcel). José Ramón Bertetty Osorio por lavado de activos, fraude y violación de deberes (Se solicitó pena de 35 años de cárcel). Juan Carlos Maradiaga Ortiz por lavado de activos (Se solicitó pena de 15 años de cárcel).
14.-Carlos Alberto Zelaya Rojas por lavado de activos (Condena en Estados Unidos).
15.- Samuel Benjamín Bográn Fuentes por cohecho (2 años de cárcel).
16.- Sentencia homologada sobre bienes en Chile.
17.- Sentencia de comiso de bienes en Estados Unidos.
18.- Declaratoria definitiva de bienes en Honduras.
19.- Ilsa Damarys Aguirre Flores (8 años de reclusión).
