El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en conjunto con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) ejecutó la captura de cinco miembros de la Mara Salvatrucha MS-13, a quienes se les supone responsable del delito de lavado de activos.
Los acusados son Ana Maribel Velásquez Sandoval, Shelsy Marcela Martínez Velásquez, Jeany Sofía Gutiérrez Murillo, Enrique Alejandro Velásquez Sandoval y Jarlin David Rivera, contra quienes se dirigió una investigación en las que se constata que entre los años 2017 y 2022, a los imputados les hicieron dépositos y transferencias por un monto que supera los 69 millones de lempiras.
Conforme a las investigaciones de la FESCCO y DIPAMPCO, a raíz de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se determinó que los imputados utilizaron el sistema financiero para abrir cuentas bancarias en las que recibían y realizaban transacciones de dinero en efectivo de manera fraccionada con la finalidad de dar apariencia de legalidad a los fondos cuyo origen y destino se desconoce.
Se cotejó que las personas acusadas no presentan actividades laborales ni comerciales legítimas que justifiquen los ingresos de las transacciones realizadas, desconociéndose el origen de los fondos.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir los delitos de criminalidad organizada que derivan en perjuicio a la economía nacional a través de operaciones ilícitas.
