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CNBS aprueba nuevo reglamento para frenar Lavado de Activos en el sistema financiero

La Comisión  Nacional de Bancas y  Seguros  (CNBS) aprobado  ayer un nuevo reglamento  para detener el lavado  de activos, así  lo dio a conocer este jueves  el  abogado Gustavo Solórzano.

“El día de ayer se aprobó el nuevo reglamente a la ley de  actividades  y profesiones  no financieras, la cual también es una ley  y  una normativa través de su reglamentación  orientada a prevenir a prevenir el lavado de activos” dijo el abogado.

 Según  el esta medida está enfocada en prevenir  el ilícito por tanto por que las empresas  lo cometan, si más bien para tomar ciertos controles que permitan evitar que las empresas se vean involucradas por  omisión

 La norma consiste en conocer  al cliente así como el origen de donde  provienen los fondos.



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M. Torres
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